A Entrepay, uma instituição de pagamento, foi liquidada pelo Banco Central do Brasil (BC) na última sexta-feira, 27, em decorrência de transações suspeitas associadas ao Banco Master. Documentos obtidos pelo portal UOL revelam que a Entrepay operava em parceria com o Banco Master, participando de atividades consideradas fraudulentas pela Polícia Federal (PF). O grupo que controla a Entrepay, chamado Grupo Entre, foi fundado por Antonio Carlos Freixo Júnior, também conhecido como Mineiro, e inclui Ascendino Madureira Garcia, identificado como operador central das fraudes relacionadas ao Banco Master pela PF. As investigações indicam que Freixo Júnior teria atuado como intermediário entre o grupo e o banqueiro Daniel Vorcaro, que supostamente se beneficiou das operações fraudulentas. A PF realizou a segunda fase da Operação Compliance Zero em janeiro, investigando os envolvidos. Dados financeiros apontam que empresas ligadas ao Grupo Entre receberam mais de R$ 400 milhões do Banco Master nos últimos anos. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários identificou a Entre Investimentos como parte de um esquema ligado ao fundo Brazil Realty FII, que causou prejuízos a fundos de previdência de servidores públicos. A liquidação da Entrepay, conforme o BC, se deu devido ao comprometimento de sua situação econômico-financeira e infrações às normas do setor. O Grupo Entre declarou que suas operações foram realizadas dentro da legalidade e que não houve irregularidades. A defesa de Ascendino Madureira afirmou que ele não participou de atos ilícitos e que a associação de seu nome à investigação é um erro a ser corrigido.
Fonte: Oeste
